سيدني – الناس نيوز:
تفاوض بنك ويستباك الأسترالي لدفع غرامة قياسية تبلغ 1.3 مليار دولار أسترالي لتسوية قضية تتعلق بأكبر انتهاك في البلاد لقوانين غسيل الأموال.
وقال تقرير لـ بي بي سي إن هيئة مراقبة الجرائم المالية الأسترالية قالت في العام الماضي إن البنك فشل في الإبلاغ بشكل كاف عن أكثر من 19 مليون معاملة دولية.
وقال مسؤولون إن بعض المدفوعات يحتمل أن تكون مرتبطة باستغلال الأطفال.
واعتذر ويستباك، وثاني أكبر بنك في البلاد، عن “إخفاقاته”.
إذا وافقت المحكمة على غرامة المليار دولار، فستكون أكبر عقوبة مدنية في تاريخ الشركات الأسترالية.
ومع ذلك، يمكن أن تكون الغرامة أكبر، حيث قال المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (Austrac) إن المعاملات بلغت 23 مليون انتهاك للقانون، مع كل عقوبة تصل إلى 21 مليون دولار أسترالي كحد أقصى.
وجاءت مخاوف بشأن استغلال الأطفال بعد أن حددت شركة أوستراك مدفوعات لمشغلين مشتبه بهم في الفلبين. وربطت وسائل الإعلام الأسترالية منذ ذلك الحين البنك بحالات فردية، بما في ذلك المشتبه به من قبل محبي الأطفال في استخدام نظام تحويلات ويستباك لدفع ثمن ممارسة الجنس مع الأطفال في الخارج.
وقال الرئيس السابق للبنك ليندساي ماكسستيد العام الماضي: “إن فكرة إصابة أي طفل نتيجة أي إخفاقات من قبل وستباك محزنة للغاية ونحن آسفون حقاً “.
وكان ماكسستيد قد استقال سوية مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Westpac العام الماضي بسبب الفضيحة.
وقال الرئيس التنفيذي بيتر كينج في بيان له الخميس “نحن ملتزمون بإصلاح المشكلات لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء”.
أبلغ Westpac بنفسه عن بعض الانتهاكات إلى مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (Austrac) العام الماضي. كما كشف عن التحقيق للمساهمين، بما في ذلك غرامة متوقعة.
وقال البنك يوم الخميس إنه توصل إلى اتفاق لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها أستراك.
وتأتي هذه القضايا وسط عدة تحقيقات حول العالم في بنوك كبرى لإخفاقاتها المزعومة في منع غسل الأموال.
وكان القطاع المصرفي في البلاد في العام الماضي أيضاً موضوع لجنة ملكية , وهي أعلى شكل من أشكال التحقيق العام في أستراليا , كشفت عن مخالفات واسعة النطاق في الصناعة.
الأكثر شعبية
عماؤنا اليساري جعلنا نُصَفِّق للخميني وعادينا الديمقراطية…
رسوم رقمية على طريقة آندي وارهول لفيروز في عيدها التسعين
معرض كتاب في مدينة “نورشوبينغ” السويدية بلغات من الشرق الأوسط…
