بينهم صينيون وأتراك… سنغافورة تحقق بفضائح غسل أموال بـ1.7 مليار دولار

سنغافورة – الناس نيوز ::

يحقق البنك المركزي في سنغافورة في تورط بنوك بالبلاد في فضيحة غسل أموال بقيمة 2.4 مليار دولار سنغافوري (1.7 مليار دولار).

أوضح المتحدث باسم البنك (السلطة النقدية في سنغافورة)، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة “إذا كشفت نتائج التحقيقات عن أوجه قصور في ضوابط البنوك”.

وأضاف: “مراقبة هذه المؤسسات المالية مستمرة لتقييم ما إذا كانت قد اتخذت جميع الخطوات المقبولة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

تبلغ قيمة أصول القطاع البنكي في سنغافورة تريليوني دولار، وفقا للبنك المركزي للبلاد.

تحقيقات غسل الأموال
كانت السلطات السنغافورية ألقت القبض الشهر الماضي على 10 أجانب بينهم صينيون وقبرصيون وأتراك في التحقيقات التي شهدت مصادرة أصول بقيمة 1.7 مليار دولار، تضمنت عقارات فاخرة وعملات مشفرة وسيارات فارهة وسبائك ذهب.

وشملت التهم الموجهة للمقبوض عليهم “غسل عائدات نشاطات الجريمة المنظمة في الخارج، بما في ذلك عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت”.

وتُظهر بيانات ارتفاعًا في حجم الأصول الخاضعة للإدارة في سنغافورة بنسبة 16% إلى 3.9 تريليون دولار في عام 2021 مقارنة بمعدل عالمي يبلغ 12% إلى 112 تريليون دولار في العام نفسه.

كما أظهرت التحقيقات أن عدد مكاتب إدارة أعمال الأسرة الواحدة التي تتولى الاستثمارات والضرائب ونقل الثروات والعمليات المالية الأخرى للأثرياء، ارتفع في سنغافورة إلى 1,100 في نهاية عام 2022 من 400 في نهاية عام 2020.