طهران – بغداد – الناس نيوز ::
خلصت لجنة التحقيق التي تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار من حساب مصرفي حكومي عراقي إلى أن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان له دور فعال في المؤامرة، حسبما كشف تقرير اطلعت عليه ميدل إيست آي حصريًا.
وتشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أصبحت الجريمة التي أطلق عليها الإعلام العراقي “سرقة القرن” علنية، وهي مكونة من نواب من مختلف الفصائل السياسية وكُلفت باكتشاف كيفية حدوث السرقة ومن المتورط فيها.
تم تقديم التقرير النهائي للجنة في نهاية الأسبوع ووجد أن عددًا من أعضاء فريق رئيس الوزراء السابق “سهلوا السرقة” أثناء وجودهم في المنصب وساعدوا في تهريب الأموال المسروقة إلى خارج البلاد.
ومن أبرز المتورطين ثلاثة أعضاء من مكتب الكاظمي: مدير المكتب ورئيس المخابرات رائد جوحي، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار السياسي مشرق عباس، كما تم تسمية وزير المالية السابق علي علاوي بين المتورطين وهم ينفون الاتهامات.
وندد الكاظمي، الذي كان رئيسا للوزراء بين مايو 2020 وأكتوبر 2022، قبل أن يحل محله محمد شياع السوداني، بهذه الاتهامات، وقال إن التحقيق “يفتقر إلى حدود الاستقلالية المقبولة ويشير إلى نهج سياسي منفتح في استهداف وإنهاء كل من له علاقة بالعمل مع الحكومة السابقة”.
واتهم الكاظمي التحقيق باستهداف بعض الأشخاص بقصد إخفاء “المجرمين الفعليين”.
وعلى الرغم من أن بيان هيئة النزاهة لم يكشف عن أي تفاصيل عن أدلة جديدة تم الكشف عنها، إلا أن تقرير لجنة التحقيق يكشف عن تفاصيل جديدة.
وجدت اللجنة أنه تم سحب ما مجموعه أربعة تريليونات دينار “حوالي 3 مليارات دولار” من مصرف الرافدين المملوك للدولة وقد تم سحبها من خلال 260 شيكًا وتوزيعها على سبع شركات خاصة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.
ووجدت اللجنة أن خمسًا من الشركات السبع حديثة التأسيس وليس لديها سجلات ضريبية، أما الشركتان المتبقيتان فقد تم شراؤهما من قبل المتهمين “لأغراض إتمام السرقة”.
وجاء في التقرير: “لم يكن لدى أي من الشركات تفويض قانوني من المالكين الفعليين للودائع لسحب هذه الودائع، على الرغم من ادعائهم امتلاكهم ذلك”.
كانت الأموال المسروقة عبارة عن أموال دفعتها الشركات مقدمًا مقابل الالتزامات الضريبية المستقبلية.
في السابق، كان المجلس الاتحادي للرقابة المالية والمحاسبة، وهو جهاز مراقبة الإنفاق العام في العراق، يشرف على طلبات استرداد الودائع الضريبية، ومع ذلك، قبل أسابيع قليلة من بدء سرقة الأموال، تم إجراء تغيير للسماح بسحب الأموال دون إذن من المجلس، وقالت لجنة التحقيق إن “المراسلات الرسمية” المحيطة بهذا التغيير وصفت بأنها مفتاح السرقة.
ويسمي التقرير هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية السابق والمستشار المالي الكاظمي والمدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب سامر عبد الهادي والمدير السابق لدائرة التحقيقات في الهيئة كريم بدر الغازي. فضلا عن جوحي وعلاوي – باعتبارهم مشاركين في هذه المناقشات.
تتفق استنتاجات التحقيق مع تقرير موقع Middle East Eye في نوفمبر بشأن كيفية تنفيذ السرقة ومن يُشتبه في أنه سهلها.
قال مسؤول كبير بوزارة المالية إن ديوان الرقابة المالية سبق أن أفاد بأن الودائع الضريبية في الحساب كانت معرضة للتهريب وحاول التحذير من أن الناس قد يحاولون استخراج هذه الأموال بطريقة غير مشروعة، ومع ذلك، لا يبدو أن أحداً قد أخذهم على محمل الجد، وبدلاً من ذلك، أصبحت تقارير ديوان الرقابة المالية “المفتاح الرئيسي” الذي سمح للمخطط بالتطور “من الألف إلى الياء”، على حد قول المسؤول.
وأضاف المسؤول أن “الوحيدين الذين تنبهوا للتحذيرات هم اللصوص الذين وجهتهم أجراس الإنذار هذه إلى موقع الأموال وآليات الوصول إليها وسرقتها”.
تبديل الحسابات
في نوفمبر 2017، أرسل ديوان الرقابة المالية نتائج التدقيق الذي أجراه على الودائع الضريبية لعام 2015 و 2016 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 إلى مكتب رئيس الوزراء والهيئة العامة للضرائب، وتضمنت المراجعة العديد من الملاحظات، أبرزها كيف تراكم عدد كبير من الودائع الضريبية في حساب واحد، وأن إجراءات رد الودائع كانت معيبة ويمكن التلاعب بها.
وجد ديوان الرقابة المالية أكثر من 4.9 تريليون دينار (حوالي 4 مليارات دولار) من الودائع الضريبية المتراكمة في حساب مصرفي مملوك للهيئة العامة للضرائب في فرع الأحرار ببنك الرافدين، وطالب ديوان الرقابة المالية دائرة المحاسبة بوزارة المالية بمعالجة نقاط الضعف.
الأكثر شعبية
نتانياهو في محكمة الجنايات الدولية …
انتصرنا!
انتهاء فترة عمل السفيرة الأميركية في أستراليا كارولين كينيدي…
